Двоих жителей Ставрополья будут судить за незаконное обналичивание 19 миллионов рублей

Ставропольцы Юрий Жохов и Татьяна Ермакова обвиняются в совершении семи преступлений по статье «Незаконная банковская деятельность». Об этом сообщила в среду пресс-служба краевой прокуратуры.
Как полагает следствие, в августе 2008 года у Жохова и Ермаковой возник умысел на получение дохода от осуществления банковской деятельности в виде кассового обслуживания юридических лиц. В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, они зарегистрировали семь коммерческих организаций.
В дальнейшем в фирмах открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. После этого деньги снимались с банковских расчётных счетов путём обналичивания и возвращались отправителям за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3% от полученной суммы.
С сентября 2008 по март 2013 года на банковские расчётные счета были привлечены денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Общая сумма дохода Жохова и Ермаковой от незаконной деятельности в кредитно-финансовой сфере, полученная в виде комиссионного вознаграждения за осуществление операций, составила 19 миллионов 783 тысячи рублей.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.