Группа ставропольцев заработала более 7 миллионов рублей незаконной банковской деятельностью

Сотрудники УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций.
По данным полиции края, с 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями, а также незаконным обналичиванием денежных средств через порядка 20 подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России.
По предварительным оценкам доход, полученный фигурантами дела, составляет более 7 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности. В настоящее время организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.