На Ставрополье рассмотрят дело о незаконном обналичивании 4,5 миллиарда рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, подозреваемые, создав организованную преступную группу, перечисляли деньги за якобы реализованные товары по расчётным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли. Сделки с фирмами являлись мнимыми, их целью было привлечение финансов юридических лиц, размещение их на банковских расчётных счетах, подконтрольных членам организованной группы, обналичивание и последующая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам. Размер их вознаграждения составлял 0,5%.
Таким образом с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено свыше 4,5 миллиарда рублей, а незаконный доход сообщников составил более 22 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает краевая прокуратура.