Ставрополец с помощью незаконной банковской деятельности получил 11 миллионов рублей

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным ведомства, мужчина, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных ему организаций, за комиссионное вознаграждение произвёл перечисления и незаконное обналичивание денег по фиктивным договорам.
В результате противоправных действий сумма дохода, извлечённого незаконным путем, составила 11 миллионов рублей.
Полицейские изъяли печати и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того наложены аресты на расчётные счета подконтрольных организаций.
Известно, что обвиняемый находится под домашним арестом.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для дальнейшего рассмотрения.