Трое жителей Ставрополья незаконно обналичили более 4,5 миллиарда рублей

Ессентукский городской суд вынес приговор в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2013 году подсудимые создали организованную преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности. Злоумышленники перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары по расчётным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли.
Сделки с данными фирмами являлись мнимыми, их целью было привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на расчётных счетах подконтрольных организаций, обналичивание и последующая выдача наличных денег клиентам-заказчикам. За свои действия сообщники получали вознаграждение в размере 0,5% от обналиченной суммы.
Всего с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено свыше 4,5 миллиарда рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 миллионов рублей.
Суд приговорил Писклова, Давидова и Туркина к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому. Кроме того, Писклову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, Давидову и Туркину — по 300 тысяч рублей каждому, сообщает краевая прокуратура.